跨境赌博案件调研报告

跨境赌博案件调研报告

问:江陵警方通报一起“跨境网赌案”,这类跨境案件的侦查有哪些困难?
  1. 答:    这类跨境案件的侦查有以下困难:一、跨境取证难。证明力强的证据难以获取、取证标准不统一。二、跨境抓捕难。涉案成员难以全部抓捕归案、抓捕成本高。三、跨境追赃难。赃款耗散快、难以查明赃款所在。这类跨境案件是一种新经济形态下的犯罪模式,与传统经济犯罪相比危害程度更大、范围更广、潜伏更深,且往往直接侵害虚拟经济,并且间接影响实体经济的正常发展。此类犯罪中的工具更加先进高科技,其包括了电话、电视、无线电、计算机网络等一系列远距离通讯方式。 而且此类案件通常金额巨大,受害人群众多。
        正如这次江陵警方破获的“跨境网赌案”,该局经长达6个月的缜密侦查,一举打掉一个为境外网络赌博犯罪提供“洗钱”服务销仔肆的团伙,专班民警辗转广东、湖北、江苏、湖南等地抓获犯罪嫌疑人17名,扣押作案手机21部,作案银行卡和电脑若干,涉案资金流水达8000余万元。 可见此次行动花费了多少人力物力财力才将这起跨境案件破获。
         这次案件中,涉案金额巨大,隐蔽性特别强,作案时间长。这些人利用棋牌软件APP创建自己的俱乐部,以玩德州扑克的方式从事网络赌博。对此,民警立刻展开调查。经侦查发现,2017年1月份以来,作案时间长达五年。犯罪团伙头目周某某在荆州城区某地利用“德扑圈”“德州约戚和局”等棋牌游戏APP软件创建俱乐部“紫禁之巅”,以玩德州扑克、奥马哈的方式亏轿开设赌场进行网络赌博,该团伙采取网络宣传、熟人介绍的方式发展俱乐部赌博会员1000余人,使用招商银行卡的流水金额高达3亿余元。
  2. 答:有非常大的难度。在侦破这个案件的时候,需要跨省去指指侦办,而且犯罪团伙的数目人数也非常的多,他们是属于跨境网唯旁配络赌博启森,所以这个案件还要进一步的深挖。
  3. 答:跨境取证难;证明力强的证据难以获取;取证标准不统一;跨境抓捕难;涉案成员难以全部抓捕归案
  4. 答:这类跨境案件的侦查真的有非常多的困难,各个方面都是非常难的。
问:网络跨境赌博的案件特点
  1. 答:法律分析:(一)网络赌博范围广。
    (二)具有极强的隐蔽性、侦查难。
    (三)具有高危害性。
    法律依据如改:《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的渣租判,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
    开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处型陆罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
问:打击跨境赌博面临的问题
  1. 答:法律分析:为了有利于严惩出境豪赌行为,从源头上遏制中基衡帆国公民出境参赌问题,切实维护我国经济安全稳定,此次刑法修正案11 ,专门增设了一条罪名,组织参与国(境)外赌博罪,这里所说的“组织”者,是指组织、召集中国公民参与国(境)外赌博的人员,既包括犯罪集团的情况,也包括比较松散的犯罪团伙,还可以是个人组织他人参与国(境)外赌博的情况。
    法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融***犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行拦山为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的;(搏雹二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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